Inhoudstabel:

  • INHOUD
  • DEEL I. WETGEVING
 
  • DEEL II. ALGEMENE TOELICHTING
  • Internationale initiatieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
  • Belgisch wetgevend kader – Strafwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  • Belgisch wetgevend kader – Preventieve wet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 
  • DEEL III. BIJZONDERE TOELICHTING
  • Definitie van “witwassen van geld” (art. 2 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  • Definitie van “financiering van terrorisme” (art. 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . 27
  • Andere definities voor de toepassing van de antiwitwaswet (art. 4 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
  • Onderworpen entiteiten (art. 5 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
  • Vrijgestelde entiteiten (art. 5, § 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied (art. 5, § 4 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . 50
  • Andere betrokkenen (artt. 6, 66 en 67 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  • Beoogde vormen van criminaliteit (art. 4 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
  • Risicogebaseerde benadering (artt. 7 en 68 tot 72 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . 54
  • Organisatie en interne controle binnen de onderworpen entiteiten (artt. 8 & 12 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
  • Aanstelling van een antiwitwasverantwoordelijke (art. 9, § 1 antiwitwaswet) . . . . 60
  • Aanstelling van een Anti Money Laundering Compliance Officer-AMLCO (art. 9, §§ 2 & 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
  • Passende procedures om inbreuken te melden – ‘Klokkenluidersregeling’
  • (art. 10 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  • Opleiding en training (art. 11 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
  • Organisatie en interne controle binnen groepen (artt. 13 & 88 antiwitwaswet) . . 64
  • Verbod tot opening van bijkantoren of vertegenwoordigingskantoren
  • (art. 14 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
  • Aanwijzing van een centraal contactpunt (art. 15 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . 66
  • Algemene risicobeoordeling (artt. 16-18 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
  • Waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen – Individuele risicobeoordeling – Algemeen (art. 19 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . 71
  • Verbod om anonieme rekeningen te openen (art. 20 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . 72
  • Identificatie en identiteitsverificatie van cliënten (art. 21 antiwitwaswet) . . . . . . . 72
  • Identificatie van passageklanten of occasionele klanten
  • (art. 21, 2° antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  • Identificatie en verificatie door exploitanten van kansspelen
  • (art. 21, 3° antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  • Identificatie en identiteitsverificatie van lasthebber(s)
  • (artt. 22 & 30 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
  • Identificatie en identiteitsverificatie van de uiteindelijke begunstigden (artt. 23 & 29 antiwitwaswet) – Register van uiteindelijke begunstigden (artt. 73-75 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
  • Uitzondering op de verplichting tot identificatie van de uiteindelijke
  • begunstigden (art. 23, § 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
  • Centraal register van uiteindelijke begunstigden (‘UBO-register’)
  • (artt. 29, 73-75 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
  • Identificatie van begunstigden van levensverzekeringsovereenkomsten
  • (artt. 24 & 30 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
  • Uitzondering op de identificatieverplichtingen voor entiteiten die
  • elektronisch geld uitgeven (artt. 25 & 32 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
  • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
  • (art. 26 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
  • Identiteitsverificatie – Bewijsstukken (art. 27 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . 88
  • Vereenvoudigd klantenonderzoek voor bepaalde cliënten/uiteindelijke begunstigden (artt. 26, § 3 en 27, § 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  • Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid (artt. 26, § 4, 27, § 4 en 37 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
  • Verhoogde waakzaamheid t.a.v. prospecten of klanten gevestigd in een derde land met hoog risico (art. 38 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
  • Verhoogde waakzaamheid m.b.t. al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude (art. 39 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
  • Verhoogde waakzaamheid t.a.v. correspondentrelaties (art. 40 antiwitwaswet) . . 109
  • Verhoogde waakzaamheid t.a.v. politiek prominente personen (art. 4, 28° & 41 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
  • Toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (art. 28 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
  • Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie (artt. 30 & 31 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
  • Niet nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie – Verbod om een zakenrelatie aan te gaan (art. 33 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . 119
  • Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting (art. 34 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
  • Verplichting tot waakzaamheid ten aanzien van de zakelijke relaties en occassionele verrichtingen – Actualisering van de gegevens (art. 35 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
  • Uitvoering van het klantenonderzoek door een derde zaakaanbrenger (artt. 42-44 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
  • Analyse van atypische verrichtingen (artt. 45 en 46 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . 126
  • Melding van vermoedens (artt. 47, 49 en 50 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
  • Bijkomende informatie (artt. 48 en 81 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  • Tijdstip van melding: vóór uitvoering van de verrichting (art. 51 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
  • Melding door advocaten (art. 52 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
  • Uitbreiding van de meldingsplicht tot niet-medewerkende landen (art. 54 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
  • Meldingen met betrekking tot de toepassing van maatregelen ter bevriezing van de tegoeden van terroristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
  • Bewaring VAN gegevens en documenten (artt. 60-63 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . 136
  • Verwerking en bescherming van persoonsgegevens (artt. 64-65 antiwitwaswet) . . 138
  • Vereffening van de prijs van een onroerend goed (art. 66 antiwitwaswet) . . . . . . . 143
  • Vereffening van de prijs van een goed of een dienstprestatie van meer dan 3.000 euro (art. 67 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
  • Mededelingsverbod (verbod van ‘tipping off’) (art. 55 antiwitwaswet) . . . . . . . . . 146
  • Uitzondering op het mededelingsverbod (artt. 55, § 2 en 56) . . . . . . . . . . . . . . . . 146
  • Bescherming van de melders tegen aansprakelijkheid, bedreigingen,agressie en intimidatie (artt. 36 en 57-59 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
  • De Cel voor financiële informatieverwerking – Algemeen (artt. 76 & 77 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
  • Bijdrage aan de werking van CFI (art. 77, § 3 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . 152
  • Jaarlijks verslag (art. 78 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
  • De Cel voor Financiële Informatieverwerking: bevoegdheden en rechten (art. 79 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
  • Verzet tegen de uitvoering van een verrichting (art. 80 antiwitwaswet) . . . . . . . . . 157
  • De Cel voor Financiële Informatieverwerking: bijkomende informatie (art. 81 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
  • Mededeling aan de procureur des Konings (art. 82 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . 159
  • Beroepsgeheim van de CFI (art. 83, § 1 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
  • Uitzondering op het beroepsgeheim van de CFI (art. 83, § 2 en 36 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
  • Vragen om inlichtingen van de gerechtelijke overheden (art. 84 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
  • Toezichtautoriteiten (art. 85, 90/1 EN 90/2 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
  • Verduidelijking door toezichtautoriteiten (art. 86 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . 167
  • Uitoefening van het toezicht door de toezichtautoriteiten op basis van een risicobeoordeling (art. 87 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
  • Beroepsgeheim van de toezichtautoriteiten (art. 89 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . 172
  • Melding aan de toezichtautoriteiten – ‘Klokkenluidersregeling’ (art. 90 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
  • Toezichtsbevoegdheden en -Maatregelen van de Nationale Bank van België (artt. 91 – 98 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
  • Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van de Autoriteit voor Financiële diensten en markten (artt. 99-106 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
  • Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO en Middenstand en Energie (artt. 107-109 antiwitwaswet) . . . . 186
  • Toezichtsbevoegdheden betreffende de beperking op het gebruik van contanten (art. 109 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
  • Toezichtsbevoegdheden van de Administratie van de Thesaurie en toezichtmaatregelen van de minister van Financiën en van de minister bevoegd voor bpost (artt. 110-113 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
  • Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van de Kansspelcommissie (artt. 114-116 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
  • Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van het college van toezicht op de bedrijfsrevisoren (artt. 116/1-116/3 Antiwitwaswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
  • Toezichtsbevoegdheden en -maatregelen van andere toezichtautoriteiten (artt. 117-120 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
  • Beroepsgeheim en samenwerking (artt. 120/2 & 120/3 antiwitwaswet). . . . . . . . . 200
  • Nationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de cfi (art. 121 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
  • Nationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders (art. 121/1 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
  • Nationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de autoriteit die belast is met het toezicht op de financiële markten (artikel 121/2 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
  • Internationale samenwerking – Samenwerking van de CFI met andere financiële inlichtingeneenheden (artt. 122-128 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . 203
  • Internationale samenwerking – Samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en E buitenlandse toezichtautoriteiten (artt. 129-131 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . 205
  • Internationale samenwerking tussen de financiële toezichtautoriteiten en de toezichthouders (artt. 131/1 & 131/2 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
  • Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de financiële markten (artt. 131/3 & 131/4 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
  • Internationale samenwerking tussen de toezichtautoriteiten en de eta’s (art. 131/5 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  • Administratieve sancties (artt. 132-135 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
  • Strafrechtelijke sancties (artt. 136-138 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
  • Opvragen van informatie bij het Centraal aanspreekpunt (art. 139 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
  • Overgangsbepalingen (art. 192 antiwitwaswet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
  • Gebruik modellen CFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
 
  • DEEL IV. MODELLEN
 
  • DEEL V. BIBLIOGRAFIE

Paginanummer

Nieuwe zoekopdracht

Search
Generic filters
Uitleenbaar
Ja
Nee
Jaartal
Filter by Type
Monografie
Reeks
Tijdschrift