Beschrijving
Auteur: Delrue Geert
Type werk: Reeks
Uitgever: Maklu, Antwerpen 2010
Aantal pagina's: P. 560
Barcode: GT00002753
ISBN: 9789046603840
Beschikbaar: ja
Uitleeninformatie
Deel van:
Aantal exemplaren: 1
Uitleenbaar: Ja
Plaatskenmerk:
- PEN 2.1 DELR 2010
Korte inhoud:
- Inleiding
- Deel 1. Juridische omschrijving
- Hoofdstuk 1. Preventieve wetgeving
- Hoofdstuk 2. Repressieve wetgeving
- Deel 2. Politionele omschrijving
- Hoofdstuk 1. De structuur van het witwassen
- Hoofdstuk 2. Indicatoren witwasknipperlichten
- Hoofdstuk 3. Actoren
- Hoofdstuk 4. Typologieën
- Hoofdstuk 5. Beroepsverenigingen en toezichthoudende overheden van meldingsplichtigen
- Deel 3. Politioneel onderzoek
- Hoofdstuk 1. Start van het onderzoek
- Hoofdstuk 2. Verder verloop van het onderzoek
- Bijlagen
- Bijlage 1: Meldingsformulier
- Bijlage 2: Nuttige adressen
- Bijlage 3: Nuttige websites
- Bijlage 4: Thesaurus: Engels/Nederlands/Frans
- Bijlage 5: Internationale regelgeving
- Bijlage 6: Veertig FATF-aanbevelingen
- Bijlage 7: Negen speciale FATF-aanbevelingen inzake de financiering van terrorisme
- Bijlage 8: Europese regelgeving
- Bijlage 9: Witwaswet: Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (gecoördineerde tekst)
- Bijlage 10: Wetten Koninklijke Besluiten Ministeriële Besluiten
- Bijlage 11: Parlementaire Vragen en Antwoorden, Kamer en Senaat
- Bijlage 12: Arresten van het Europees Hof Van Justitie
- Bijlage 13: Arresten van het Grondwettelijk Hof
- Bijlage 14: Arresten van het Hof van Cassatie
- Bijlage 15: Adviezen van de Raad van State
- Bijlage 16: Circulaires CBFA
- Bijlage 17: Lijst van gebruikte afkortingen